证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-130
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容确切、准确、竣工，莫得诞妄纪录、
误导性述说或首要遗漏。
特地辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
解决要求的，不行将所捏“宇瞳转债”调遣为股票，特提请投资者关爱不行转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大各异，特地提醒“宇瞳转债”捏有东谈主防卫在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者防卫投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，团结当前商场及公司本身情
况，过程抽象谈判，公司董事会决定讹诈“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转
债”赎回的考虑事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于高兴东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）高兴注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
发功绩貌经受向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励解除优先配售
部分）通过深交所来回系统向社会公众投资者发售的容貌进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所高兴，公司 60,000.00 万元可调遣公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌来回，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券来回所创业板股票上市规章》等考虑章程和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募施展书》（以下简称“召募
施展书”）的考虑商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调遣公司债券转股价钱诊疗情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年界限性股票引发筹谋部分界限性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年界限性股票引发筹谋部分界限性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度鼓励大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年界限性股票引发筹谋
部分界限性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年界限性股票引发筹谋部分界限性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的
《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-063）。
证据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的考虑章程及《召募施展书》的考虑商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应诊疗。诊疗后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起收效。
会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会证据《召募施展书》考虑要求，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日清晰了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
关章程，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股诊疗为 12.40 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日清晰了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股诊疗为 12.45 元/股，诊疗后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
证据《召募施展书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行可调遣公司债券的转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债
券：
①在转股期内，如若公司股票在职何集结 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调遣公司债券票面总金
额；
i 为可调遣公司债券以前票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则
在诊疗前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，在诊疗后的来回日按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个来回日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已知足公司股票在职何集结三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐发依据
证据公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的现实日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转
债”捏有东谈主。
（三）赎回步调及手艺安排
有东谈主本次赎回的考虑事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）征询容貌
征询部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
考虑电话：0769-89266655
考虑邮箱：tzb-1@ytot.com
四、现实限度东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决东谈主员
在赎回条件知足前的六个月内来回“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司 5%以上鼓励、董
事长张品光累计减捏“宇瞳转债”485,900 张，期初捏有“宇瞳转债”485,900 张，期
末捏有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减捏“宇瞳转债”120,702 张，期
初捏有“宇瞳转债”120,702 张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减捏“宇
瞳转债”69,169 张，期初捏有“宇瞳转债”69,169 张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减捏“宇瞳转债”30,980 张，期初捏有“宇瞳转债”30,980
张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董事会通告、副总司理陈天富累计减捏“宇瞳转债”
秋生累计减捏“宇瞳转债”1,365 张，期初捏有“宇瞳转债”1,365 张，期末捏有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决东谈主员不存在来回
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需施展的事项
股讲述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲述前征询开户证券公司。
位为 1 股；归拢来回日内屡次讲述转股的，将合并筹画转股数目。可转债捏有东谈主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的考虑章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可
转债票面余额偏执所对应确当期大意利息。
次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
